日前，貴州網(wǎng)警發(fā)布微信公眾號(hào)文章表示，貴州黔南網(wǎng)安與經(jīng)偵聯(lián)動(dòng)，破獲一起“虛擬幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，專案組分赴多地，成功抓獲犯罪嫌疑人15名。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，近期，抖音發(fā)布的《抖音社區(qū)財(cái)經(jīng)行業(yè)公約（試行）》中也提到禁止以區(qū)塊鏈、數(shù)字資產(chǎn)等概念包裝，發(fā)布與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)相關(guān)的非法金融內(nèi)容。

　　有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)內(nèi)部人士對(duì)記者表示，平臺(tái)對(duì)于虛擬貨幣及數(shù)字藏品交易行為一直秉承一經(jīng)發(fā)現(xiàn)責(zé)令限期整改及限制賬號(hào)部分功能直至永久封號(hào)的處理。包括但不限于“虛擬貨幣與現(xiàn)實(shí)貨幣、虛擬幣與虛擬幣之間的交易和兌換業(yè)務(wù)”“為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)”。

　　“變形詞暗示”、套路頻出

　　近年來，以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、元宇宙等大熱概念，制造虛擬貨幣相關(guān)騙局的情況時(shí)有發(fā)生。

　　12月18日，貴州網(wǎng)警披露，其在工作中掌握，有人在網(wǎng)絡(luò)設(shè)立某虛擬幣，并故意炒高該虛擬幣價(jià)格，以“拉人頭”的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)查，該傳銷組織宣揚(yáng)“世界一切有價(jià)值的皆可代幣化”口號(hào)，搭建虛擬幣無實(shí)名交易平臺(tái)，設(shè)立各種層級(jí)，會(huì)員以充值質(zhì)押虛擬幣參與傳銷活動(dòng)，通過發(fā)展下線獲取直推獎(jiǎng)勵(lì)的方式獲利，是一個(gè)層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，參與人數(shù)千人以上的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　據(jù)介紹，犯罪嫌疑人賈某福、劉某、段某耀等人在網(wǎng)絡(luò)設(shè)立某虛擬幣，以購(gòu)買虛擬幣可獲得高額收益為誘餌，故意炒高虛擬幣價(jià)格，根據(jù)會(huì)員的購(gòu)買金額劃分“身份層級(jí)”，隨著層級(jí)不斷升高，收益隨著增加，以此鼓勵(lì)“老會(huì)員”繼續(xù)發(fā)展“新會(huì)員”，吸納更多人員參加傳銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)利益層層逐級(jí)返利。

　　抖音方面于2025年10月表示，虛擬貨幣交易屬于非法金融服務(wù)，平臺(tái)嚴(yán)格禁止相關(guān)內(nèi)容。2025年第三季度抖音處置相關(guān)內(nèi)容萬余條、封禁相關(guān)賬號(hào)百余個(gè)。對(duì)于嚴(yán)重侵害用戶財(cái)產(chǎn)安全的行為，平臺(tái)將第一時(shí)間報(bào)送公安機(jī)關(guān)。

　　在抖音三季度發(fā)布的典型金融陷阱中，也有關(guān)于虛擬貨幣的騙局。具體為不法分子利用虛擬貨幣的熱度和用戶對(duì)高收益的貪念、以“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”為誘餌在平臺(tái)擴(kuò)散虛假信息，以“小黃魚”“大餅”“二餅”等變形詞暗示幣圈投資，引流用戶至站外進(jìn)行虛擬貨幣詐騙交易，前期小額返利制造假象，待用戶大額投入后卷款跑路，危害用戶財(cái)產(chǎn)安全。

　　監(jiān)管定調(diào) 平臺(tái)持續(xù)跟進(jìn)治理

　　事實(shí)上，今年年底監(jiān)管多次發(fā)聲明確持續(xù)打擊態(tài)度。

　　11月28日，中國(guó)人民銀行召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機(jī)制會(huì)議強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

　　12月5日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等七家行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范涉虛擬貨幣等非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，直指空氣幣、穩(wěn)定幣、現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)（RWA）代幣等新型標(biāo)的背后的非法集資、傳銷詐騙、洗錢等違法犯罪行為，明確虛擬貨幣及相關(guān)活動(dòng)的非法本質(zhì)，劃定機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)紅線，并向社會(huì)公眾發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　在今年8月，記者發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易廣告在一些社交媒體開始冒頭時(shí)，多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司也向記者表示，對(duì)于虛擬貨幣交易等宣傳信息，平臺(tái)方采取嚴(yán)格管理態(tài)度。

　　在治理過程中，前述平臺(tái)內(nèi)部人士補(bǔ)充表示，對(duì)于“代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易”也是嚴(yán)令禁止的。

　　事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)虛擬貨幣交易的配合整治由來已久。

　　2018年，微信支付對(duì)虛擬幣交易賬號(hào)做出限制：第一是限制平臺(tái)收款賬號(hào)的收款功能，禁止其使用微信支付進(jìn)行虛擬幣交易收款；第二是限制個(gè)人賣家賬號(hào)的收款額度，僅滿足日常社交業(yè)務(wù)使用，限制虛擬幣相關(guān)交易收款。

　　2021年，支付寶發(fā)布禁止使用該公司服務(wù)用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，并將持續(xù)開展對(duì)虛擬貨幣交易的全面排查和打擊治理。

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