2022年11月初，某商業(yè)銀行牡丹江分行風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人到牡丹江市公安局西安分局檢舉線索，經(jīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn)，客戶宋某開(kāi)卡賬戶流水存在異常，懷疑其存在違法行為。遂向西安分局舉報(bào)。民警初查發(fā)現(xiàn)，宋某在QQ群虛假銷售某公司原始股，并提供多個(gè)銀行卡號(hào)供下線轉(zhuǎn)賬，半年時(shí)間詐騙資金過(guò)億元。

　　西安公安分局立即成立專案組，對(duì)案件深度偵查。為了了解真實(shí)情況，偵查員加入了QQ群，掌握了群內(nèi)聊天內(nèi)容。通過(guò)精準(zhǔn)分析研判，厘清了該團(tuán)伙中隱藏的傳銷犯罪層級(jí)。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，宋某在群里大肆吹噓，宣揚(yáng)某公司實(shí)力，宣稱該公司組織召開(kāi)了世界級(jí)“金融大會(huì)”，鼓吹該公司在國(guó)外上市，購(gòu)買其股權(quán)獲得加入資格后，如直接推薦發(fā)展一名下線人員，可獲得銷售股權(quán)金額的10%直接推薦獎(jiǎng)，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達(dá)到一定數(shù)量，還可以組建團(tuán)隊(duì)成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可獲得管理獎(jiǎng)，按照整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利，大肆鼓動(dòng)群內(nèi)成員在全國(guó)各地積極發(fā)展下線會(huì)員。

　　偵查員輾轉(zhuǎn)多省，并犯罪嫌疑人宋某發(fā)展的30名下線傳銷參與人進(jìn)行調(diào)查取證后，西安公安分局成功抓獲宋某，并當(dāng)場(chǎng)查扣后臺(tái)數(shù)據(jù)完整的筆記本電腦和U盤。

　　經(jīng)查，2022年8月至2023年1月，宋某等人利用微信、QQ等社交平臺(tái)，以銷售某公司原始股為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息，以授課、開(kāi)會(huì)、微信群、QQ群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會(huì)人員購(gòu)買所謂原始股成為公司會(huì)員，并設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)層級(jí)計(jì)酬和返利依據(jù)，誘使會(huì)員參與傳銷，整個(gè)團(tuán)隊(duì)會(huì)員層級(jí)多達(dá)到67級(jí)，在全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)吸納會(huì)員15000余人，收取會(huì)員入門費(fèi)人民幣1.7億元，非法獲利1500余萬(wàn)元。2023年8月，西安區(qū)人民法院對(duì)此案開(kāi)庭審理，犯罪嫌疑人宋某被判處有期徒刑五年并處罰金100萬(wàn)元。

　　湖南省委金融辦提醒，警惕“投資原始股”“公司上市”騙局！此類騙局以“高額返利”“層級(jí)分紅”為餌，通過(guò)社交平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳、發(fā)展下線牟利，屬傳銷或非法集資。勿信“國(guó)外上市”“穩(wěn)賺不賠”，拒絕“購(gòu)股入會(huì)”“拉人拿獎(jiǎng)”。投資選正規(guī)機(jī)構(gòu)，遇疑似騙局，注意保存證據(jù)并及時(shí)報(bào)警。

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