近日，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局成功告破一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，罰沒(méi)款511.2萬(wàn)元，這是該局在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作中取得的又一次重大進(jìn)展。

　　案情回顧

　　2022年11月份，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局接群眾舉報(bào)，稱(chēng)有公司涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)初步調(diào)查核實(shí)，證據(jù)顯示廣州某有限公司涉嫌組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　按圖索驥  跨多省市調(diào)查取證

　　該局立即成立專(zhuān)案組，派出執(zhí)法人員分赴廣州、深圳、河南、湖南等地展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，截至2023年3月份，該公司依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員788名，涉及山東、河南、湖南、廣東、內(nèi)蒙古等省市。專(zhuān)案組先后查詢(xún)40余名涉案骨干成員銀行賬戶(hù)，提取金融交易流水5000余份。案件查處期間，并提請(qǐng)沂源縣人民法院對(duì)涉?zhèn)鞴俱y行賬戶(hù)實(shí)施了凍結(jié)。

　　（執(zhí)法人員查詢(xún)涉案人員銀行賬戶(hù)）

　　抽絲剝繭歷時(shí)6個(gè)月案件告破

　　經(jīng)調(diào)查，該公司依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，銷(xiāo)售化妝品以及配套儀器。該公司“規(guī)定”，消費(fèi)者根據(jù)老會(huì)員的推介，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)并購(gòu)買(mǎi)9500元、19000元、38000元任一套餐化妝品即可成為會(huì)員，且根據(jù)費(fèi)用高低，從公司拿取產(chǎn)品的折扣不等。成為會(huì)員后，即可獲得發(fā)展會(huì)員資格，形成上下線(xiàn)關(guān)系。同時(shí)，根據(jù)發(fā)展會(huì)員人數(shù)，將會(huì)員分成區(qū)代、市代、省代等3個(gè)級(jí)別，且規(guī)定每個(gè)級(jí)別分別對(duì)應(yīng)不同的折扣和補(bǔ)貨獎(jiǎng)勵(lì)。該公司設(shè)置直推獎(jiǎng)、補(bǔ)貨獎(jiǎng)和股東分紅等會(huì)員獎(jiǎng)金制度，以下線(xiàn)人員的銷(xiāo)售、消費(fèi)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益。

　　2023年4月份，該起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件告破，該公司被處以沒(méi)收違法所得361.2萬(wàn)元，罰款150萬(wàn)元，合計(jì)511.2萬(wàn)元的行政處罰。

　　該起案件的成功告破，是沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的又一重大進(jìn)展。  近年來(lái)，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)管局以打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為突破口，變市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)“單槍”作戰(zhàn)為聯(lián)合公安、法院并肩作戰(zhàn)，確立了 “市場(chǎng)監(jiān)管立案調(diào)查、法院實(shí)施凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金（財(cái)產(chǎn)保全）、聯(lián)合公安辦案”的工作機(jī)制，建立了鎮(zhèn)辦、社區(qū)、業(yè)主、承租人構(gòu)成的“四級(jí)防控體系”，逐步探索完善了打擊傳銷(xiāo)相關(guān)職能部門(mén)間信息互通會(huì)商，線(xiàn)上監(jiān)測(cè)、線(xiàn)下實(shí)證、快速反應(yīng)的傳銷(xiāo)處置和傳銷(xiāo)屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打等工作制度，突破了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)壁壘，形成了部門(mén)齊心合力、線(xiàn)上線(xiàn)下雙管齊下的打擊傳銷(xiāo)新格局，先后查辦多起涉網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案要案，罰沒(méi)款累計(jì)4000余萬(wàn)元，有力震懾了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法行為，維護(hù)了廣大群眾的切身利益與市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。