7月9日，反傳防騙快訊獲悉，黑龍江省 哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院于2021年6月11日，對(duì)陶某、夏某喜組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案批準(zhǔn)逮捕。

　　反傳防騙快訊了解到，2017年5月11日，華某某與陶某（化名陶照陽(yáng)）等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)正宇集團(tuán)），華某某任公司總裁。正宇集團(tuán)繼承了牡丹江企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有限公司等，全部由正宇集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

　　該公司自2017年1月成立企信易購(gòu)電子商務(wù)公司起，以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式，利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)商品取得會(huì)員資格，會(huì)員介紹他人加入繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利，非法獲取利益。

　　其發(fā)展模式屬于級(jí)差傳銷(xiāo)獎(jiǎng)金模式，即設(shè)置多個(gè)級(jí)別，根據(jù)業(yè)績(jī)逐級(jí)上升，收入呈級(jí)差擴(kuò)大的獎(jiǎng)金制度。以各類(lèi)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，根據(jù)發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)的不同，設(shè)置“會(huì)員”、“站長(zhǎng)”、“中心主任”等層級(jí)，并對(duì)應(yīng)制訂不同比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘會(huì)員加入并自發(fā)發(fā)展下線(xiàn)。

　　2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造提現(xiàn)難，延緩返利時(shí)間，后創(chuàng)建了凱撒網(wǎng)平臺(tái)，要求會(huì)員兌換積分轉(zhuǎn)入凱撒網(wǎng)賬戶(hù)。

　　2018年6月18日，該公司宣稱(chēng)公司搬遷至香港并成立香港正宇國(guó)際控股集團(tuán)，投資平臺(tái)關(guān)閉，至今未恢復(fù)開(kāi)通。

　　后又以火箭網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)彩票，以中獎(jiǎng)方式可以提現(xiàn)；又建立比特網(wǎng)以購(gòu)買(mǎi)狗狗幣等虛擬貨幣進(jìn)行交易的方式吸收會(huì)員充值、提現(xiàn)。案發(fā)后，所有平臺(tái)關(guān)閉。

　　該傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙除在黑龍江省哈爾濱市進(jìn)行犯罪活動(dòng)以外，還在全國(guó)各省、市、自治區(qū)發(fā)展會(huì)員。根據(jù)對(duì)乾易通公司平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的分析整理統(tǒng)計(jì)，核心領(lǐng)導(dǎo)、骨干高管及員工共計(jì)113人。

　　該公司已發(fā)展79個(gè)服務(wù)中心，2000余個(gè)服務(wù)部，會(huì)員100萬(wàn)余人，按照層級(jí)劃分中心主任共有72人，分布在全國(guó)14個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）；站長(zhǎng)共有2323人；會(huì)員有1430471人。